最近這幾天處理我們投資公司被冒用的案件,與這幾位被害人聊過之後,發現詐騙集團的手法是:
1。#用廣告高獲利吸引被害人注意
在當事人點選連結進平台之後,就會有號稱是數字力投資的業務窗口跟被害人私下聯繫,提供的合約是冒用我們數字力投資的公司名稱與MJ的名義簽約,然後要被害人用難以追查金流去向的Line錢包支付款項,大部分都是1萬或2萬開始起跳
2。#然後沒幾天帳面就獲利大於幾十趴
(因為詐騙集團自己匯了1-2萬到你的帳號)
3。#你的帳號獲利很多卻領不出來
4。#詐騙集團說要湊成整數才能領回獲利 例如10萬、20萬
5。#當事人為了想領出帳面獲利
6。#於是就加碼匯錢
7。#然後你帳號又有滿滿的獲利金額
8。#詐騙集團說要匯回給你請你提供銀行帳戶
9。#你的帳號就成為另一個受害人的匯款帳號 詐騙循環到下一個受害者(1/2/3/4/5/6/7/8…)
10。#你的銀行帳號被警示凍結 (人財兩失)
11。#然後你很擔心自己帳號內的其他資金也被凍結…
12。接著 接上前一波的詐騙手法 #假裝檢察官約你在警察局門口碰面
一個受害者,一次被騙了三次…
13。#如果任何環節沒有照劇本演出
就改用恐嚇你,我知道你家住在哪裡…
以上細節…希望能幫助大家
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部分的被害當事人一開始要投資之前真的有Google一下公司,但是他們只是確認真的有這家公司的存在,老闆看起來風評還不錯…如此而已。
其實他們萬萬沒想到~”他們是冒名交易,是假的業務”!
(所以不能單單只用Google,一定要多方查證,也不能用對方提供的公司電話去查詢)
自己辛苦賺來的資金,進了這幾個詐騙網路平台,錢💰進的去,出不來啊!更別說收益了…
所以,一定要提醒身邊的親朋好友,也要教導孩子們~想要投資,盡量用合法、政府有把關的交易管道,例如說證券交易所與銀行體系。
以上是這幾天好幾位被害人告知的狀況總結,給大家做參考。